境外賭博境內(nèi)結(jié)算，斬斷支付鏈成整治關(guān)鍵

　　出境賭，安排“地陪”、提供籌碼；境內(nèi)賭，提供賭場實時畫面、電話下注……江蘇省南通市公安局最近披露一起組織跨境賭博大案，近百企業(yè)家被“圍獵”，賭資超過13億元。多位受訪的基層辦案民警建言，跨境賭博要打更要治，整治關(guān)鍵在于斬斷支付鏈。

　　近百企業(yè)家落入圈套

　　“認(rèn)識他之前我從不賭錢，認(rèn)識他之后，我辛苦大半輩子攢下的積蓄都被吞噬了，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)也出現(xiàn)問題，一度面臨破產(chǎn)風(fēng)險。”面對辦案民警，賭客沙某后悔不已。

　　沙某曾是南通當(dāng)?shù)負(fù)碛卸嗉夜镜钠髽I(yè)家，然而因為賭博一度過得“人不人鬼不鬼”。他告訴警方，有一段時間，組織賭博的團(tuán)伙連續(xù)到他的辦公室滋擾，索要賭債。白天不讓他辦公，晚上把他堵在賓館。最終迫于無奈，他將公司17.7%的股權(quán)和36間店面轉(zhuǎn)讓給對方。

　　沙某口中的“他”，是南通公安破獲的迄今為止涉案金額最大的組織跨境賭博案首犯——施某。近期，施某因犯賭博罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪被判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元。

　　施某一開始在農(nóng)村流動賭場放高利貸，2005年因聚眾斗毆被通緝，后逃往澳門。潛逃過程中，他注冊了一家“皮包公司”，還當(dāng)上了澳門南通商會的副會長。對外，他以“青年企業(yè)家”的形象示人；私下里，大肆結(jié)交企業(yè)家，一步步將他們拖入賭博深淵。

　　南通市公安局崇川分局治安大隊副大隊長曹興磊說，有證據(jù)表明，從2007年至2018年案發(fā)的11年間，施某及其團(tuán)伙至少組織近百人參與跨境賭博，其中絕大多數(shù)為沙某這樣的企業(yè)家。

　　曹興磊說，出境后，施某會為這些企業(yè)家提供“一條龍”服務(wù)，包括“地陪”、籌碼等等；返回境內(nèi)，他則換成另一副“面孔”，利用拘禁、滋擾等各種“軟暴力”手段催討債務(wù)，不惜干擾涉賭企業(yè)家的企業(yè)運營。

　　11年賭資超過13億元

　　施某及其團(tuán)伙組織跨境賭博主要有兩種方式：一種是組織人員赴境外賭博，并為賭客提供籌碼和出境服務(wù)；另一種是為境內(nèi)人員提供境外賭場實時畫面，賭客可通過網(wǎng)絡(luò)和電話下注。

　　據(jù)南通市公安局披露的數(shù)據(jù)，自2007年4月至2018年5月，施某及其犯罪團(tuán)伙通過多種方式組織人員跨境賭博，有時赴境外賭場參賭，有時在境內(nèi)賓館開房設(shè)賭，有時甚至在賭客家中、辦公室設(shè)賭，賭資折合人民幣累計超過13億元。

　　曹興磊介紹，2012年至2018年，南通海門市一建筑公司負(fù)責(zé)人殷某通過施某犯罪集團(tuán)提供的途徑進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)跨境賭博，總賭資達(dá)2.5億余元；另一賭客黃某則在短短三個月，在家中電話投注共計7456萬余元，還有賭客一夜狂輸5000萬港元。

　　在組織跨境賭博過程中，施某及其團(tuán)伙成員通過收傭、抽成以及陪賭等方式牟利：賭客無法攜帶大量現(xiàn)金出境，境外刷卡消費手續(xù)費又高，施某便向賭客提供賭資籌碼，收取1%到2%的傭金；施某與賭場約定按照一定比例抽成；因賭資巨大，團(tuán)伙成員中有人在陪賭過程中，一天時間就獲得10多萬港元的“喜錢”。

　　組織跨境賭博，大筆資金如何出境？施某采取的方式是境外賭博，境內(nèi)結(jié)算。辦案民警告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者，施某及其犯罪團(tuán)伙先是為賭客墊資，回到境內(nèi)再催討，然后通過各種方式將錢轉(zhuǎn)出。

　　為了將賭債轉(zhuǎn)為合法的借貸債務(wù)，施某還會制作虛假的銀行流水，并讓賭客寫下欠條或借款合同。同時，施某招募了一批有前科的人員，專門負(fù)責(zé)通過暴力或軟暴力催收賭債。

　　斬斷跨境賭博支付鏈

　　“南通案件極為典型。”江蘇省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，跨境賭博主要有兩種形式，一種是線下的，即組織人員赴境外賭場賭博；一種是線上的，即將境外賭場的實時畫面?zhèn)鬏斨辆硟?nèi)，再組織境內(nèi)賭客通過網(wǎng)絡(luò)和電話下注。此案兩種形式兼有，且持續(xù)時間長達(dá)11年之久。

　　全程參與此案偵辦的南通市公安局治安支隊一大隊大隊長周斌如說：“光是銀行流水單就裝了整整三大箱，案件卷宗堆起來差不多有一層樓高。為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目調(diào)查組16名民警人手一把直尺，防止查看時出現(xiàn)錯行。”

　　“跨境賭博危害大。”南通市公安局副局長杜松華說，這類案件不僅賭客個人經(jīng)濟(jì)受損，還影響企業(yè)運營，影響就業(yè)，影響社會穩(wěn)定，滋生黑惡勢力。

　　辦案民警介紹，抓捕難、審查難、取證難是打擊跨境賭博案共有的難題。不法分子藏身境外，將服務(wù)器架設(shè)在境外，而境內(nèi)賭客，尤其是那些企業(yè)家，因涉及個人聲譽、企業(yè)運營，許多人不愿配合公安調(diào)查取證。

　　近年，我國公安對跨境賭博打擊力度不斷加強(qiáng)。今年2月，公安部再度部署打擊整治跨境賭博行動。一些基層辦案民警建言，跨境賭博要打更要治，整治的關(guān)鍵就在支付鏈。

　　以南通警方破獲的賭博案為例，雖然犯罪分子采取境外賭博境內(nèi)結(jié)算的方式，但資金最終還是要轉(zhuǎn)到境外的。大筆資金轉(zhuǎn)出有多種方式，如利用“第四方支付”，化整為零，但都離不開金融支付系統(tǒng)，這迫切需要金融相關(guān)部門完善監(jiān)管機(jī)制，升級監(jiān)管系統(tǒng)。（朱國亮 楊丁淼 陳圣煒）

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責(zé)任編輯： 張樵蘇